Creditinfol on heameel tutvustada uut raportit “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“, mis on meie senise raporti “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport” uuendatud versioon.
Uus raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ on tõhus töövahend, kui olete loomas uue kliendiga ärisuhet või tahate kontrollida oma pikaajaliste klientide tausta, et täita seadusest tulenevat „tunne oma klienti“ hoolsusmeedet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Kohustatud isikute poolt läbiviidav riskihindamine peab lähtuma iga ettevõtte tegevuse eripärast ning koosnema nii rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tuvastamisest kui ka hindamisest. Tutvu allpool toodud kohustatud isikute EMTAK koodidega, mis tulenevad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest.
Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ annab täisülevaate ettevõtte struktuurist, tegelikest kasusaajatest, juriidilise isiku omanikest (endine ja praegune koosseis) ning juriidilise isiku tütar- ja sidusettevõtetest. Raporti üheks tugevaks eripäraks on visualiseeritud joonis „Omandistruktuur“, mis näitab tegelikke kasusaajad ning kuvab nende osalusmäära protsentides.
Olulise täiendusena sisaldab uue raporti infokoosseis äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegelikke kasusaajaid, kes on juriidilise isiku esindajate poolt kantud Ettevõtja portaali kaudu Äriregistrisse alates 1.septembrist 2018.
Seega pakub Creditinfo uus raport ainulaadselt võimalust kõrvutada ja võrrelda Äriregistrisse kantud juriidilise isiku Tegelikke Kasusaajaid ning Creditinfo Tegelikke Kasusaajaid. Juhime tähelepanu, et Creditinfo kasutab tegeliku kasusaaja leidmiseks Creditinfo Tegeliku Kasusaaja definitisooni, mille järgi omab tegelik kasusaaja vähemalt 10% aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu.
Tutvu näidisraportiga siin.
Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur” on saadaval E-Krediidiinfos eesti ja inglise keeles. Raporti hind on 7,30 eurot + km.
Täiendava uuendusena koostame nüüdsest raporit “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur” ka sihtasutustele ja mittetulundusühingutele.
Kohustatud isikute EMTAK koodid tulenevalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest