jaanuar 2019
Ettevõtte taustaga tutvumine aitab langetada läbimõeldud otsuseid
Ettevõtete tausta kontrollimine on eraisikutele sama oluline kui firmadele. Nii nagu ettevõtted kontrollivad enne äritehingute tegemist partneri tausta, tuleb ka eraisikutel ettevõtetega tehingud tehes veenduda firma usaldusväärsuses. Ettevõttega põhjalikum tutvumine aitab langetada läbimõeldud otsuseid ning väldib võimalikke ebameeldivaid olukordi. Näiteks tööle asudes selgub, et ettevõttel on makseraskused ning ei suuda välja maksta lubatud töötasu.
Hea näide on ka olukord, kui oled otsimas uut töökohta. […] Loe edasi »
Uus raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur”
Creditinfol on heameel tutvustada uut raportit “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“, mis on meie senise raporti “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport” uuendatud versioon.
Uus raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur“ on tõhus töövahend, kui olete loomas uue kliendiga ärisuhet või tahate kontrollida oma pikaajaliste klientide tausta, et täita seadusest tulenevat „tunne oma klienti“ hoolsusmeedet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Kohustatud isikute poolt läbiviidav riskihindamine peab lähtuma iga ettevõtte tegevuse eripärast ning koosnema nii rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tuvastamisest kui […] Loe edasi »
Kuidas tõendada oma maksekäitumist?
Ettevõtted ja teised eraisikud võivad tunda huvi Sinu maksekäitumise vastu, et selgitada välja, kas omad kehtivaid maksehäireid või mitte. Sellest ei maksa heituda, sest see on tavapärane praktika, et vältida tehinguid klientidega, kes võivad olla ebaausad või jääda kohustuste täitmisega hätta.
Enamlevinud olukorrad, mil võidakse huvi tunda, kas omad kehtivaid maksehäireid või mitte, on näiteks eluaseme üürimine, auto ostmine või laenu võtmine. Üürile andja […] Loe edasi »
6 asja, mida peaks teadma maksehäiretest
Lisaks äriklientidele pöörduvad Creditinfosse sageli ka
eraisikud, kes on üllatuslikult teada saanud, et nende kohta on avaldatud maksehäire.
Näiteks on sagedased juhtumid, kui isik
soovib laenu või järelmaksuga toodet või teenust soetada, kuid kaupmees keeldub
tehingust, sest isiku kohta on Ametlikus Maksehäireregistris avaldatud maksehäire.
Tulemusena jääb eraisikul toode või teenus saamata, sest enne uue
finantskohustuse andmist nõuab kaupmees, et vanad võlgnevused oleksid
likvideeritud. Sageli on sellised olukorrad põhjustatud valearvamusest, et kui
teenust ei […] Loe edasi »
